Revista Semana

La fábrica de los
contratos ‘chimbos’

Ley de Financiamiento

La fábrica de los contratos ‘chimbos’, según los testigos

deslice

En medio del escándalo que afronta el fiscal general, surgen interrogantes por la forma en que se han investigado los contratos ficticios usados para pagar millonarias coimas a políticos e intermediarios. SEMANA contrastó versiones sobre las empresas enredadas. Multimedia con documentos.

Para pagar sobornos, el Consorcio Ruta del Sol II y la Constructora Consol crearon una telaraña de contratos ficticios que hacen parte de una de las mayores tramas de corrupción de las que haya memoria. En las grabaciones que dejó Jorge Enrique Pizano le cuenta al entonces abogado Néstor Humberto Martínez cómo operaban esos negocios sacuden al país. La próxima semana el Congreso realizará un debate sobre las coimas con que Odebrecht (principal accionista de Ruta Sol) movió sus negocios. La Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc. Y Néstor Humberto Martínez recibe críticas como nunca por no haberse declarado impedido a tiempo sabiendo el intríngulis del escándalo desde antes de asumir como fiscal general.

El lúgubre panorama se desató por la revelación de que Jorge Enrique Pizano –el controller del Consorcio– compartió sus hallazgos en 2015 con uno de los asesores jurídicos del Grupo Aval, Martínez Neira. El conglomerado, por medio de Episol, una sociedad filial de Corficolombiana, era socio minoritario del proyecto con el 33 por ciento.

SEMANA reconstruyó las declaraciones de cada testigo relevante en el caso. El comparativo permite establecer qué dijo cada quien, en qué momento y con qué efectos sobre las investigaciones penales.

Este lunes, la Fiscalía emitió un comunicado en el que informa de los procesos que están en curso alrededor de una decena de contratos ficticios que sumarían hallazgos por 65.000 millones de pesos en coimas. Según el organismo, un primer paquete se destapó en junio del 2017 por cuenta de las declaraciones de Otto Bula y el siguiente comenzó a trabajarse en julio, luego de que se realizara una inspección a las instalaciones de la Constructora Consol en el sector de Lizama (Santander).

Contratos chimbos

"Es la fábrica de los contratos falsos, de la porquería más grande. Es que, como le decía a Néstor Humberto Martínez, es como concéntrese: dígame un número, 4 y 23, ¡pum! Dígame otro: ¡pum! Es que son todos los días" , Jorge Enrique Pizano en conversación con Alberto Mariño.

La cifra actualizada de la Fiscalía es al parecer superior a la que terminó plasmada en un contrato de transacción, proyectado por Martínez Neira, el 11 de marzo del 2016. La elaboración de este documento, que fue bautizado periodísticamente por María Jimena Duzán como "El Pacto de Silencio", ocurrió cuando “nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”, dijo el fiscal Martínez Neira a la Corte Suprema.

El polémico acuerdo de transacción fue motivado por el malestar alrededor de un conjunto de contratos sin fundamento. El grupo colombiano inició una reclamación a la firma brasilera. Las partes convinieron, a través de ese documento, reembolsar al consorcio la suma de 33.081 millones de pesos.

Pizano consideraba que esa cifra era mucho menor del desfalco. “Si el monto de los contratos falsos que yo detecté fue de 55.000 millones, dónde están los otros 20?, ¿Sobre esa suma acaso sí hubo acuerdo?”, le escribió a María Jimena Duzán.

El Grupo Aval ha explicado que la diferencia de esos 20 mil millones se debe a que en ese momento solo se probaron irregularidades por 33 mil y que fue tiempo después que se conoció todo lo demás.

El ‘controller’ aseguraba que le entregó en enero de este año al Tribunal de Arbitramento la relación de esos contratos que proyectaban compromisos por 70.000 millones de pesos. “He informado a la Fiscalía General de la Nación de aquellos informes que me ha solicitado cuando fui citado el año pasado en mayo, por la fiscal 80 de anticorrupción Amparo (Cerón)", aseguró ante los árbitros el testigo fallecido.

Los documentos aportados por Pizano tienen fecha de corte 7 de octubre del 2015, es decir, por lo menos dos meses después de haberse dado la reunión entre el abogado Martínez Neira y Pizano, encuentro grabado subrepticiamente por este y que es la nuez del escándalo actual.

Pizano agregaba que la Fiscalía tenía esa información desde mayo de 2017. Es decir, antes de que declarara Otto Bula, Federico Gaviria, o que los expresidentes Uribe y Pastrana emitieran un comunicado poniendo el dedo en la llaga sobre casos en los que la justicia no había ahondado.

La Fiscalía, por su parte, aseguró este lunes que las alertas de Pizano daban cuenta –para agosto del 2015–de solo 22.000 millones de pesos. “No obstante, el monto de los contratos espurios según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía a noviembre de 2018, podrían llegar a sesenta y cinco mil millones de pesos”, agregó la entidad.

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  • Otto Bula
  • Otto Nicolás Bula Bula

  • deslice

  • Declaró entre el 12 y el 15 de junio de 2017
    La Fiscalía firmó un preacuerdo con el exsenador que está pendiente de ser avalado por un juez: a cambio de su colaboración con la justicia le impondrán una pena de 5 años de cárcel.

  • 6

  • Contratos denunciados

  • $41.600 millones

  • Monto de presuntas coimas

Pagos denunciados

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  • Panameña Transmitir y Comunicar SAS (Hernando Mario Restrepo)

    Monto:
    $4.000'000.000

  • SION - Gabiel Dumar

    Monto:
    $10.000'000.000

  • Consorcio SION - Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU)

    Monto:
    $7.500'000.000

  • Profesionales de Bolsa

    Monto:
    $9.600'000.000

  • Consultores Unidos

    Monto:
    $3.500'000.000

  • Consultores Unidos Panamá-ALTEC

    Monto:
    $7.000'000.000

  • TOTAL

    $41.600'000.000

  • Federico Gaviria
  • Federico Gaviria

  • deslice

  • Declaró en octubre de 2017
    Exvicepresidente de la ETB, condenado por el carrusel de las ambulancias, que volvió a aparecer en el panorama judicial como lobbista del consorcio con políticos en Colombia.

  • 12

  • Pagos declarados

  • $56.200 millones

  • Monto de presuntas coimas

Pagos denunciados

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  • Jabones La Jirafa, Álvaro Peláez e Iván ‘El Turco’

    Monto:
    $4.000'000.000

  • Pagos por Panamá gestionados por Iván ‘El Turco’ y compañías chinas

    Monto:
    $5.000'000.000

  • SION - Gabiel Dumar

    Monto:
    $10.000'000.000

  • Consorcio SION - Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU)

    Monto:
    $7.000'000.000

  • Consultores Unidos a través de Equipos y Transportes la Sabana (Primo de Bula)

    Monto:
    $3.000'000.000

  • Consultores Unidos Panamá-ALTEC

    Monto:
    $5.000'000.000

  • Cantera de Libardo López, Alcalde de Gamarra

    Monto:
    $2.000'000.000

  • Contratos varios de dinero para Bula y dinero en efectivo

    Monto:
    $1.500'000.000

  • Flor Herrera y casa de Cambios

    Monto:
    $1.200'000.000

  • Hipoteca y la empresa Pontones y Tierras, en Barranquilla

    Monto:
    $8.000'000.000

  • Profesionales de Bolsa

    Monto:
    $2.500'000.000

  • Inversores Profesionales S en C en Panamá

    Monto:
    $7.000'000.000

  • TOTAL

    $56.200'000.000

  • Jorge Enrique Pizano
  • Jorge Enrique Pizano

  • deslice

  • Declaró en mayo de 2017
    Ingeniero, exdirector de la Empresa de Acueducto de Bogotá y controller del Consorcio Ruta del Sol 2, nombrado por Corficolombiana. Murió el 8 de noviembre por un paro cardíaco, según el dictamen médico.

  • 11

  • Contratos denunciados

  • $55.206 millones

  • Valor de contratos denunciados

Contratos denunciados

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  • Inversores Profesionales Panamá-Luis Bernardo Villegas

    Contratos por este monto:
    $1.895'918.549

    Desembolsos:
    $1.805'680.600

  • Desimpro S.A.

    Contratos por este monto:
    $12.017'648.280

    Desembolsos:
    $2.154'686.435

  • Gestora de Proyectos de Infraestructura SAS

    Contratos por este monto:
    $4.195'011.314

    Desembolsos:
    $2.635'094.828

  • Consultores Unidos SA

    Contratos por este monto:
    $6.658'597.999

    Desembolsos:
    $6.602'282.720

  • Profesionales de Bolsa

    Contratos por este monto:
    $2.000'000.000

    Desembolsos:
    $7.750'813.816

  • Ingream SAS

    Contratos por este monto:
    $877'444.577

    Desembolsos:
    $175'488.915

  • Consorcio SION

    Contratos por este monto:
    $10.052'997.580

    Desembolsos:
    $7.452'480.404

  • RGQ Logistics:

    Contratos por este monto:
    $4.000'000.000

    Desembolsos:
    $2.477'939.120

  • Consorcio Torrosa

    Contratos por este monto:
    $9.389'332.670

    Desembolsos:
    $6.994'026.330

  • Asesores Presoam SAS

    Contratos por este monto:
    $12.156'994.424

    Desembolsos:
    $9.752'595.539

  • Consultores Unidos S.A.

    Contratos por este monto:
    $7.405'359.735

    Desembolsos:
    $7.405'359.735

  • TOTAL CONTRATOS POR ESTE MONTO

    $70.649'305.128

  • TOTAL DESEMBOLSOS

    $55.206'448.442

  • Álvaro Uribe y Andrés Pastrana
  • Álvaro Uribe y Andrés Pastrana

  • deslice

  • Denuncia de agosto de 2017
    A través de un comunicado, los expresidentes sacudieron el escándalo en el 2017 porque entregaron información de contratos que no habían sido revelados por la Fiscalía. Ahora, el ente investigador informa que tenía información de los contratos desde julio del 2017. En su momento, a raíz de la denuncia, no se dieron a conocer detalles.

  • 3

  • Contratos denunciados

  • $16.992 millones

  • Monto de presuntas coimas

Contratos denunciados

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  • Logistics Soluciones Integrales (Esteban Moreno)

    Monto:
    $3.894'748.490

  • RGQ Logistics y Esteban Moreno

    Monto:
    $3.920'000.000

  • Inversiones Torrosa - Javier Torres

    Monto:
    $9.178'000.000

  • TOTAL

    $16.992'748.490

  • Néstor Humberto Martínez
  • Fiscalía

  • deslice

  • El ente investigador reveló por primera vez la existencia de contratos ficticios el 25 de julio del 2017. En ese momento, los investigadores contaban pagos de coimas por $34.000 millones; en el último corte de cuentas se informó que esta cifra llegaba a los $65.000 millones correspondientes a diez contratos. En cinco de estos no se especificó su monto.

  • 10

  • Contratos en investigación

  • $65.000 millones

  • Monto de presuntas coimas

Contratos en investigación

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  • Consultores Unidos Colombia

    Monto:
    $3.500'000.000

  • Consultores Unidos Panamá

    Monto:
    $7.000'000.000

  • Profesionales de Bolsa

    Monto:
    $9.600'000.000

  • Consorcio SION

    Monto:
    $10.000'000.000

  • Consorcio SION - Técnicas Territoriales y Urbanas (TTU)

    Monto:
    $7.500'000.000

  • Grupo Mundial de Ingenieros

    Monto:
    -

  • Empresas Torrosa

    Monto:
    -

  • RGQ Logistic

    Monto:
    -

  • Logístics Soluciones Integrales

    Monto:
    -

  • Asesores Presoam SAS

    Monto:
    -

  • TOTAL

    $65.000'000.000

Otro aspecto clave es que del listado de Pizano tres contratos no aparecen en el radar de la Fiscalía, no por lo menos teniendo en cuenta el último balance entregado a la opinión pública. El primero es un contrato de 1.217 millones de pesos firmado entre la Concesionaria Ruta del Sol SAS con Desimpro SA, del cual se pagaron 2.154 millones. Además de la evidente irregularidad de hacer pagos por el doble del valor del contrato, a Pizano le llamó la atención que el contratista estaba haciendo las mismas tareas que en otros contratos, por ejemplo, uno firmado con Inversores Profesionales.

Un segundo contrato es el relacionado con Gestora de Proyectos de Infraestructura SAS, del que Pizano asegura se firmó por 4.195 millones y de los cuales se pagaron 2.635. Este contrato tiene varios objetos: la evaluación técnica y económica de proyectos Mulaló-Loboguerrero y Autopista Río Magdalena 2, la consultoría en la licitación Bucaramanga-Yondó, y la asesoría en procesos de conciliación. El testigo asegura que se efectuaron los pagos sin que existiera evidencia de las labores realizadas, además de llamar la atención, una vez más, por el hecho de que existieran otros contratistas con las mismas tareas.

El tercer contrato es con Ingream SAS por 877 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 175 millones. En este caso, se encontró que la firma fue seleccionada después de un proceso en el que una de las propuestas fue declarada falsa y la otra se presentó un mes después de las anteriores, algo que va en contra de las reglas del proceso de selección.

Contratos chimbos

“(José Elías Melo) tenía pleno conocimiento de todo lo que se estaba haciendo pagando estos favores, estas coimas, estos sobornos, no se cómo lo llamen ustedes, porque se necesitaba el visto bueno de ellos para girarle”, Otto Bula a la Fiscalía.

Los correos que le entregó Pizano a María Jimena Duzán y algunos más recogidos dentro de la investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, dan cuenta que desde varios años atrás, el ‘controller’ comenzó a alertar a los directivos de Corficolombiana de sus hallazgos irregulares.

Según Duzán, “Pizano dio la primera alarma de que algo estaba pasando en la contratación de la Ruta del Sol II el 30 de octubre de 2013, casi tres años antes de que estallara en Colombia el escándalo de Odebrecht. En esa ocasión detectó unos pagos que no cumplieron los requisitos impuestos por el Sarlaft, hechos a Inversores Profesionales y a Desimpro, y pidió su devolución o reembolso de manera inmediata, cosa que los brasileños le negaron”.

Para muchos, las cuentas no cuadran desde el comienzo. Con 11 millones de dólares, Colombia era el país con el menor porcentaje de sobornos pagados respecto al resto del hemisferio, según el sumario que dio a conocer el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la telaraña mundial de corrupción confesada por Odebrecht. Meses después se comenzó a descubrir que Odebrecht admitió una verdad parcial, habló de una cifra que está muy por debajo de lo que los testigos y la Fiscalía han encontrado. Los hallazgos ya rondan los 32 millones de dólares y sobre esas diferencias es que todavía hay muchas preguntas sin respuestas.

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